أعلن معنا
للإعلان في صحيفة الوطن بنسختيها المطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يرجى الاتصال على الرقم التالي:
00973-1749-6682
15 نوفمبر 2024
1446/5/13
مباشر
بحث متقدم
أعلن معنا
الأرشيف
ابحث
الصفحة الرئسية
المترشحون
المزيد
الصفحة الرئسية
المترشحون
بحث متقدم
طقس البحرين
نتائج البحث
ابحث من جديد
1 - 20 من 31 نتيجة عن "مكافحة جرائم غسل الأموال"
وزير الداخلية يبحث ومحافظ مصرف البحرين المركزي السبل الكفيلة بتعزيز الأداء الوطني الفاعل
في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاباستقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي.وقد أشاد ...
الأربعاء 28 / 08 / 2024
رئيس الأمن العام يشيد بالرؤية الاستراتيجية للملك في تطوير علاقات الشراكة بين البحرين والولايات المتحدة
خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الأمني بين البلدين ... ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، والسفيرة إليزابيث ريتشارد منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماع الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الأمني ...
الخميس 25 / 07 / 2024
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تشارك في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية
شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة .ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين وحدات التحريات ...
الاثنين 13 / 05 / 2024
وزير الداخلية: التعاون البناء مع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال يسهم في تعزيز الثقة الدولية
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، السيد سليمان بن رشيد الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل ...
الأحد 21 / 04 / 2024
النائب العام يحضر الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بالمغرب
حضر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب الذي عقد بالمملكة المغربية يوم الأربعاء الماضي الموافق 29 نوفمبر تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، وعقدت على هامشه ندوة دولية.وقد بحث النواب ...
الأحد 03 / 12 / 2023
البحرين والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة
ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والسيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية ، اجتماع الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، والذي عقد عبر تقنية ...
الثلاثاء 20 / 06 / 2023
"الدراسات القضائية" يعقد ورشة حول سبل مواجهة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة
عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل للسادة القضاء وأعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين تستهدف التعرف على تطورات استخدام العملات المشفرة في ارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعها، مع التركيز على استخدامها في ارتكاب الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بشكل عام، وفي ...
السبت 04 / 03 / 2023
الإمارات.. القبض على شقيقين جنوب إفريقيين بقضية غسيل أموال
أعلنت كل من شرطة دبي وحكومة جنوب إفريقيا، الثلاثاء، إلقاء القبض على شقيقين مطلوبين لدى الإنتربول، متهمين في قضايا جنائية وغسل أموال.وقالت القيادة العامة لشرطة دبي في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنها تمكنت من "إلقاء القبض على الشقيقين أتول ...
الثلاثاء 07 / 06 / 2022
الإمارات
غسيل أموال
جنوب إفريقيا
دبي.. توقيف متهم بأكبر عمليات احتيال ضريبي وغسل أموال بالدنمارك
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، الذي يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها ...
الجمعة 03 / 06 / 2022
دبي
الدنمارك
احتيال ضريبي
غسل أموال
حكمة القرار وتوقيته
لبنان دولة عريقة لها إرث ثقافي وحضاري أعطاها بعداً اقتصادياً مضافاً لموقعها الجغرافي في قلب الشرق الأوسط، لكن السياسات العامة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة على مدار عقدين أدخلتها في مرحلة مؤسفة، وفقدت عملتها أكثر من 90% من قيمتها، حتى أعلن ...
الأربعاء 20 / 04 / 2022
اختتام فعاليات المؤتمر الإقليمي بشأن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
اختُتمت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي بشأن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي نظمته النيابة العامة تحت رعاية النائب العام بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا ـ ...
الخميس 24 / 03 / 2022
البوعينين: عمق كبير لمملكة البحرين إقليميا وتميز بثقلها في النظام المالي العالمي
أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن إقامة مؤتمر "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يقام في مملكة البحرين يأتي ليؤكد عمق مملكة البحرين ...
الثلاثاء 22 / 03 / 2022
انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي "تعزيز التعاون القضائي بالشرق الأوسط"
إنطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " والذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين ...
الثلاثاء 22 / 03 / 2022
رئيس الأمن العام يترأس الجانب البحريني في الحوار الاستراتيجي الأمني مع الولايات المتحدة
ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، الجانب البحريني في الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما ترأس الجانب الأمريكي السيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكيةوشارك ...
الجمعة 04 / 03 / 2022
مجلس الوزراء: توظيف 17 ألف مواطن.. والمؤشرات الاقتصادية تظهر تعافياً كبيراً
أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتوظيف حقق في نسخته الثانية 70% من أهدافه على صعيد التوظيف والتدريب، حيث نجح في توظيف أكثر من 17 ...
الاثنين 20 / 09 / 2021
وزير الداخلية: تبوأ البحرين المرتبة الأولى عربياً من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال انعكاس للشفافية والالتزام بقيم حقوق الإنسان
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة ...
الخميس 16 / 09 / 2021
البحرين
مملكة البحرين
البحرين الأولى عربياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في انجاز دولي جديد ، يؤكد مكانة مملكة البحرين وسمعتها المرموقة بين دول العالم ، وللعام الثاني على التوالي ، تبوأت البحرين ، المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، ...
الاثنين 13 / 09 / 2021
السيسي البوعينين: البحرين تصدرت دول العالم بمجال مكافحة الإرهاب عبر ما حققته من قفزات هائلة خلال الـ20 عاما الماضية
هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين وزارة الداخلية على تحقيقها للإنجاز البحريني الدولي الجديد والمتمثل بانتخاب مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت، مؤكدا ...
الأربعاء 14 / 07 / 2021
في انجاز بحريني دولي جديد .. انتخاب مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في منصب دولي رفيع
في انجاز دولي جديد لمملكة البحرين ، فازت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية ونائب رئيس لجنة وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،بالتزكية بمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ...
الثلاثاء 13 / 07 / 2021
النيابة العامة: جرائم غسيل الأموال في بنك المستقبل وقعت تنفيذاً لمخطط البنك المركزي الإيراني ولإفلات طهران من العقوبات الدولية
النيابة العامة في مرافعتها:- جرائم تحويل الأموال بطريق غير مشروع وغسلها وقعت تنفيذاً لمخطط البنك المركزي الإيراني، ولغرض الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة على إيران.- جهود السلطات المعنية وتحقيقات النيابة المكثفة وتقديم المتهمين للمحاكمة؛ غايته حفظ مقدرات البلاد وحماية نظامها ...
الأربعاء 23 / 06 / 2021
1
2
التالي >